证券代码：002959      证券简称：小熊电器         公告编号：2024-038 债券代码：127069      债券简称：小熊转债                 小熊电器股份有限公司           对于“小熊转债”治愈转股价钱的公告    本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容信得过、准确、齐全，莫得失误 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   非常领导：   债券代码：127069      债券简称：小熊转债   治愈前转股价钱：54.41 元/股   治愈后转股价钱：53.22 元/股   转股价钱治愈告成日历：2024 年 5 月 30 日   一、 对于可更变公司债券转股价钱治愈的斟酌规定   经中国证券监督科罚委员会《对于核准小熊电器股份有限公司公树立行可更变 公司债券的批复》        （证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊电器股份有限公司向社会 公树立行了 5,360,000 张可更变公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，召募资金 总数为 53,600.00 万元，扣除各项刊行用度 865.92 万元（不含税），骨子召募资金 净额为 52,734.08 万元。前述召募资金到位情况经信永中庸司帐师事务所（稀疏普 通结伙）审验，并出具了《验资发达》                 （XYZH/2022GZAA60500 号）。经深圳证券交游 所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869 号”文应承，公司 53,600.00 万元可 更变公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交游，债券简称“小熊转债”，债 券代码“127069”。   阐发《小熊电器股份有限公司向不特定对象刊行可更变公司债券召募诠释书》 斟酌规定，在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可更变公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后限定，轮换对转股价钱进行治愈（保留少许点后两位， 临了一位四舍五入），具体治愈目标如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派发现款股利：P1=P0-D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）   其中：P1为治愈后灵验的转股价，P0为治愈前转股价，n为送股率或转增股本率， k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利。   公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将轮换进行转股价钱治愈，并在中国 证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱治愈的公告，并于公告中载明 转股价钱治愈日、治愈目标及暂停转股时候（如需）。当转股价钱治愈日为本次发 行的可更变公司债券捏有东谈主转股苦求日或之后、更变股份登记日之前，则该捏有东谈主 的转股苦求按公司治愈后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、公司归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更变公司债券捏有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可更变公司债券捏有东谈主权益的原则治愈转股价钱。相关转股价钱 治愈内容及操作目标将依据那时国度相关法律法例及证券监管部门的斟酌规定来制 订。      二、 转股价钱历次治愈情况 登记日登记的总股本剔除已回购股份后的 155,033,636 股为基数，向合座推进每 10 股派 8.00 元东谈主民币现款（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为 转债”的转股价钱作相应治愈，治愈前“小熊转债”转股价钱为 55.23 元/股，治愈 后转股价钱为 54.44 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日起告成。 会议，审议通过了《对于 2022 年股票期权与死心肠股票激发计划初次授予股票期权 第一个行权期行权条件树立的议案》，行权股票的上市流畅数目为 286,800 股。阐发 可更变公司债券转股价钱治愈的斟酌条件，公司对“小熊转债”的转股价钱作相应 治愈，治愈前“小熊转债”转股价钱为 54.44 元/股，治愈后转股价钱为 54.41 元/ 股，治愈后的转股价钱自 2023 年 11 月 13 日起告成。   三、 本次可更变公司债券转股价钱治愈情况   公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度推进大会审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司 2023 年度权益分拨决策，以公司异日实施权益分拨股权登记日登 记的总股本扣除回购专用证券账户股份数目为基数，向合座推进每 10 股派发现款 红利 12 元（含税），今年度不送红股，不以公积金转增股本。分配预案公布后至实 施前，公司总股本（因可转债转股、股份回购、股权激刊行权等原因）发生变动的， 依照变动后的股本为基数实施并保捏上述分配比例不变。   鉴于上述原因，阐发公司可更变公司债券转股价钱治愈的斟酌条件，“小熊转 债”的转股价钱治愈如下：   P1=P0-D=54.41-1.1882077≈53.22 元/股（保留两位少许）。   治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起告成。   特此公告。                                    小熊电器股份有限公司                                         董 事 会