证券代码：688676      证券简称：金盘科技         公告编号：2024-052 债券代码：118019      债券简称：金盘转债          海南金盘智能科技股份有限公司  对于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的第三次教唆性                       公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何错误纪录、误导性证明 大略环节遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完满性照章承担法律包袱。   伏击内容教唆：   ? 赎回登记日：2024 年 5 月 27 日   ? 赎回价钱：100.35 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 5 月 28 日   ? 终末交往日：2024 年 5 月 22 日   自 2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”罢手交往。   ? 终末转股日：2024 年 5 月 27 日   收尾 2024 年 5 月 22 日收市后，距离 5 月 27 日（“金盘转债”终末转股日） 仅剩 3 个交往日，5 月 27 日为“金盘转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，              “金盘转债”将自 2024 年 5 月 28 日起在上海证券 交往所摘牌。   ? 投资者所抓可转债除在章程时限内按照 34.37 元/股的转股价钱进行转股 外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 100.35 元）被强制赎 回。若被强制赎回，可能面对较大投资失掉。   ? 特提醒“金盘转债”抓有东说念主贯注在限期内转股。   海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日无间十五个交往日内有十五个交往日收盘价钱不低 于“海南金盘智能科技股份有限公司可退换公司债券”（以下简称“金盘转债”） 当期转股价钱的 130%，凭证《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发 行可退换公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，已触 发“金盘转债”的赎回条目。公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次 会议审议通过了《对于提前赎回“金盘转债”的议案》，决定哄骗公司可转债的 提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“金盘转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册处分成见》                     《可退换公司债券处分成见》                                 《上 海证券交往所科创板股票上市限定》和公司《召募阐发书》的关联条目，就赎回 关联事项向整体“金盘转债”抓有东说念主公告如下：   一、赎回条目   凭证《召募阐发书》中对于赎回条目的商定，在可退换公司债券转股期内， 如若公司股票无间三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民 币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的可退换公司债券。   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可退换公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调理日及之后的交往 日按调理后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。   二、本次可转债赎回的关联事项   （一）赎回条件的建立情况   公司股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日无间十五个交往日内有十 五个交往日收盘价钱不低于“金盘转债”当期转股价钱的 130％，已知足“金盘 转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 5 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金盘转债”的一起 抓有东说念主。   （三）赎回价钱   凭证公司《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.35 元/张。 运筹帷幄流程如下：   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可退换公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   现时计息年度（2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日），票面利率为 0.5%。   计息天数：自起息日 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 5 月 28 日（算头不算尾） 臆测 255 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×255/365=0.35 元/张。   赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.35=100.35 元/张。   （四）赎回看成   本公司将在赎回期终了前按章程泄漏“金盘转债”赎回教唆性公告，见告“金 盘转债”抓有东说念主关联本次赎回的各项事项。   当公司决定履行一起赎回时，在赎回登记日次一交往日（2024 年 5 月 28 日） 起总共在中登上海分公司登记在册的“金盘转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵循和本次 赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2024 年 5 月 28 日   本公司将委派中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在 上海证券交往所各会员单元办理了指定交往的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓 有东说念主相应的“金盘转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其 指定的证券交易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海 分公司赞成，待办理指定交往后再进行派发。   （六）交往和转股   自 2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”罢手交往。   收尾 2024 年 5 月 22 日收市后，距离 5 月 27 日（“金盘转债”终末转股日） 仅剩 3 个交往日，5 月 27 日为“金盘转债”终末一个转股日。   （七）摘牌   自 2024 年 5 月 28 日起，本公司的“金盘转债”将在上海证券交往所摘 牌。   （八）对于投资者债券利息所得扣税情况阐发 章程，“金盘转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可退换公司债券赎回金额为 100.35 元 东说念主民币（税前），本色派发赎回金额为 100.28 元东说念主民币（税后）。可退换公司债 券利息个东说念主所得税调处由兑付机构肃穆代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的 税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务， 由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。 章程，对于抓有“金盘转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可 退换公司债券本色派发赎回金额 100.35 元东说念主民币（税前）。 等非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税 战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日 起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金额为 100.35 元 东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内修复的机构、场 所得到的与该机构、场合有本色联系的债券利息。      三、本次可转债赎回的风险教唆   （一）自 2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”罢手交往。收尾 2024 年 5 月 月 27 日为“金盘转债”终末一个转股日。特提醒“金盘转债”抓有东说念主贯注在限 期内转股。   （二）投资者抓有的“金盘转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交往 日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“金盘转债”将一起冻结，罢手交 易和转股，将按照 100.35 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“金盘转 债”将在上海证券交往所摘牌。   （四）因当今“金盘转债”二级市集价钱（5 月 22 日收盘价为 161.599 元/ 张）与赎回价钱（100.35 元/张）相反较大，投资者如未实时转股，可能面对较大 投资失掉。   （五）如若公司可转债抓有东说念主不合乎科创板股票投资者稳健性要求，在所抓 可转债面对赎回的情况下，研究到其所抓可转债不可退换为公司股票，如若公司 按事前商定的赎回条目降服的赎回价钱低于投资者得到可转债的价钱（或本钱）， 投资者存在因赎回价钱较低而碰到失掉的风险。   特提醒“金盘转债”抓有东说念主贯注在限期内转股。   四、联系样貌   联系部门：董事会办公室   联系电话：0898-66811301-302   特此公告。                            海南金盘智能科技股份有限公司董事会