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发布日期：2024-10-14 06:53 点击次数：107

10月9日，中共中央纪委监委发布《三堂会审丨以单元口头出借债款是否属于挪用公款》。

皆翔建工集团有限公司原党委布告、董事长将皆翔建工公司承揽的三个工程面目交给四分公司施工、以单元口头出借债款，最终数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月。

（刘胜像片）

基本案情：

刘胜，男，1987年7月加入中国共产党，曾任皆翔建工集团党委布告、董事长、总司理，皆翔建工集团有限公司党委布告、董事长、总司理，2019年10月被免职，2021年6月退休。皆翔建工集团系企业集团，不具镇定法东说念主阅历。下设皆翔建工集团有限公司（以下简称“皆翔建工公司”）等国有独资公司，大宇建筑工程有限公司（以下简称“大宇公司”）是皆翔建工公司的全资子公司，均具有镇定法东说念主阅历。皆翔建工公司与其子公司下设分公司，本案中所谓分公司，是指公司筹商肃穆东说念主看成承包东说念主承包规划科罚分公司并自行承担规划风险，看成母公司的皆翔建工公司十分子公司无占股或出资。

犯罪规划同类营业罪。2013年1月，刘胜为牟取个东说念主利益，与时任大宇公司面目部肃穆东说念主王振龙商议成立皆翔建工公司第四分公司（以下简称“四分公司”），刘胜肃穆插足资金及承揽工程，王振龙肃穆分娩规划，公司规划所得利润由刘胜享有，向王振龙支付每月工资并承诺每年分红，王振龙暗示欢喜，二东说念主还邀请杨维安任四分公司出纳员。2013年3月，刘胜主理召开皆翔建工公司会议，决定成立四分公司，并任命王振龙为司理，王振龙与皆翔建工公司签订承包规划合同，四分公司自主规划、忻悦盈亏。

自四分公司成立至2014年9月，刘凯旋用职务便利，将皆翔建工公司承揽的三个工程面目交给四分公司施工，四分公司仅以合同标的额1.5%的尺度向皆翔建工公司缴纳科罚费，其余利润由四分公司获取。经审计，上述工程面目已结算，臆测收货1105万元。刘胜试验赢得990万元，王振龙试验赢得115万元。案发后，二东说念主已退还一起犯罪所得。

挪用公款罪。2015年，四分公司刊出后，王振龙与刘胜商议以大宇公司第七分公司口头搭伙承揽某面目，王振龙肃穆规划科罚。2016年4月，王振龙以七分公司口头与大宇公司签订承包规划合同，承揽某面目。同庚9月，因面目资金缺少，刘胜安排石晓东（时任大宇公司党委布告、董事长、总司理）以大宇公司口头向皆翔建工公司建议借债恳求，在未召开公司班子会议的情况下，批准大宇公司借债。2016年9月，大宇公司将800万元转给王振龙使用。刘胜安排东说念主员制作失误专题会议纪录，并找筹商东说念主员补签。2019年8月23日，王振龙还款112.9万余元。2022年5月17日至23日，刘胜、王振龙共同出资687万余元清偿剩余挪用款项。

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查处经由：

【立案审查访谒】2022年3月25日，皆皆哈尔市纪委对刘胜涉嫌违规问题立案审查。同庚9月7日，皆皆哈尔市监委对刘胜涉嫌严重犯法问题立案访谒，并于9月8日对其接管留置步履。

【移送审查告状】2022年11月21日，皆皆哈尔市监委将刘胜涉嫌犯罪规划同类营业罪、挪用公款罪一案移送皆皆哈尔市东说念主民稽查院审查告状。

【党纪政务刑事包袱】2022年12月20日，经皆皆哈尔市纪委常委会会议筹商并报皆皆哈尔市委批准，决定给予刘胜开除党籍刑事包袱；按划定取消其享受的退休待遇。

【拿起公诉】2022年11月29日，皆皆哈尔市东说念主民稽查院指定该案由皆皆哈尔市铁锋区东说念主民稽查院审查告状。2023年1月13日，铁锋区东说念主民稽查院以刘胜涉嫌犯罪规划同类营业罪、挪用公款罪向铁锋区东说念主民法院拿起公诉。

【一审判决】2023年6月8日，铁锋区东说念主民法院判决刘胜犯犯罪规划同类营业罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚款50万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚款50万元。判决现已收效。

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皆翔建工集团有限公司

皆翔建工集团有限公司成立于1998年11月03日，注册地位于黑龙江省皆皆哈尔市龙沙区南马路78号00单元01层01号，法定代表东说念主为西一又。规划范围包括许可面目：成立工程施工；住宅室内守密装修；建筑劳务分包。一般面目：水泥成品制造；水泥成品销售；建筑材料销售；环境保护专用征战销售；建筑工程用机械销售；机械征战销售；汽车销售；汽车零配件零卖；润滑油销售；建筑工程机械与征战租出；租出处事（不含许可类租出处事）；住房租出；非居住房地产租出；房地产经纪；期间处事、期间开发、期间野心、期间交流、期间转让、期间扩充；企业科罚；工程科罚处事；企业科罚野心；园林绿化工程施工；树木莳植规划；花草莳植；城市公园科罚；礼品花草销售；园艺居品莳植；塑料成品制造；塑料成品销售；专用征战修理；通用征战修理；电气征战修理。皆翔建工集团有限公司对外投资18家公司，具有50刑事包袱支机构。

由黑龙江皆翔成立投资集团有限公司100%持股。

（信息来源：爱企查）

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近期，多个城投集团原董事长被处理：

省级：

9月23日，甘肃省成立投资（控股）集团原董事长、甘肃省保险性安堵工程成立投资有限公司原董事长王欢祥被立案访谒、开除党籍；

市/县级：

9月23日，湘西厚驿交通成立投资有限包袱公司董事长吴奕华被判处有期徒刑十年六个月；

9月23日，白沙黎族自治县城乡成立投资有限公司董事长、总司理黄奋被查；

9月7日，登封市成立投资集团有限公司原董事长屈振伟被查；

8月31日，科学城（广州）投资集团有限公司原党委布告、董事长洪汉松被查。

除此以外，多地通报多名城投集团董事长被判刑案例：

据山东高法2月29日音信：山东机场原党委委员、副总司理（曾任日照城投原董事长、日照市住建委（住建局）原副局长）李伟诓骗职务便利，单独或勾结他东说念主虚增工程量套取侵吞公款、为筹商单元和个东说念主在工程承揽、工程款拨付等方面提供匡助，组成古老罪、纳贿罪、贿赂罪，被判处有期徒刑十四年六个月。

据四川省纪委监委第471期联播聚焦节目、；通过操控建设招投标条目，提前袒露招标文献中对于公司天禀、东说念主员建设等中枢内容。2023年攀枝花市东区城投公司原董事长吕才调被判处有期徒刑10年，并处罚款65万元。攀枝花市东区城投公司总司理王多宇被判处有期徒刑8年，并处罚款60万元。

原陵水县城乡投资有限公司（简称城投公司）总司理吴某某勾结投标被判刑。中标金额7445余万元。

江西省赣州市安远县一国企原司理李某某因纳贿、勾结投标罪被判刑。中标金额6000余万元。

......

原文如下：

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以单元口头出借债款是否属于挪用公款

从黑龙江省皆皆哈尔市皆翔建工集团原党委布告、董事长、总司理刘胜案提及

中央纪委国度监委网站陈瑶

特邀嘉宾

周晓琳皆皆哈尔市纪委监委案件审理室副主任

许志北皆皆哈尔市纪委监委第十审查访谒室主任

张丽丽皆皆哈尔市铁锋区东说念主民稽查院第一稽查部副主任

雷冬琦皆皆哈尔市铁锋区东说念主民法院刑事审判庭庭长

编者按

本案中，刘胜为牟取个东说念主利益，与王振龙成立四分公司，是违规从事渔利步履还詈骂法规划同类营业非法？辩说东说念主建议，刘胜挪用公款步履是个东说念主决定以单元口头出借债款给下属公司解困，属于企业里面资金拆借交游，处事于公司面目需要，其莫得召开班子会议集体有规划是违规，不组成挪用公款罪，如何看待该辩说宗旨？咱们特邀筹商单元责任主说念主员赐与分解。

基本案情：

查处经由：

【移送审查告状】2022年11月21日，皆皆哈尔市监委将刘胜涉嫌犯罪规划同类营业罪、挪用公款罪一案移送皆皆哈尔市东说念主民稽查院审查告状。

刘胜为牟取个东说念主利益，与王振龙成立四分公司，是违规从事渔利步履还詈骂法规划同类营业非法？

周晓琳：新改良的《中国共产党秩序刑事包袱条例》第一百零三条对违规从事渔利步履步履列出负面清单，其中包括违规做贸易办企业。《条例》明确，对违背联系划定做贸易办企业，领有非上市公司（企业）的股份或者证券，在国（境）外注册公司或者投资入股的，给予相应刑事包袱。

党内划定和法律划定对党员干部和不同身份的公职东说念主员从事或者参与渔利步履，作了不同的结束性划定。相比犯罪规划同类营业步履与违规做贸易办企业，二者都有做贸易营业的步履阐扬，都以获取经济利益为方向，在规划方式上莫得过多结束，我方规划或者为他东说念主规划皆可。但二者也存在显明各异，泉源体当今主体的不同。

字据3月1日起实践的《中华东说念主民共和国刑法修正案（十二）》，犯罪规划同类营业罪的主体是国有公司、企业以十分他公司的董事、监事、高等科罚东说念主员等迥殊主体，违规做贸易办企业的主体涵盖扫数党员干部，为一般主体。

许志北：除了主体各异，咱们在认定刘胜犯罪规划同类营业时还防范从以下三个方面进行把执。

一是看规划范围是否为同类营业。犯罪规划同类营业罪要求步履东说念主必须是规划与其所任职公司、企业同类的营业，不然不构本钱罪。而违规从事渔利步履步履不要求规划同类营业，唯有违背了党中央、国务院以及各省、自治区、直辖市等制定出台的对于党员干部和党员指点干部从事筹商渔利步履的拦阻性划定，就涉嫌违规。

二是看规划步履与职务的关联进程。诓骗职务便利是指步履东说念主诓骗我方在国有公司、企业以十分他公司担任董事、监事、高等科罚东说念主员，掌管材料、物质、商场、规划、销售等便利条目从事规划，这詈骂法规划同类营业罪的必要条目。在犯罪规划同类营业罪中，步履东说念主诓骗职务便利的步履不仅损伤了国有公司、企业以十分他公司的董事、监事、高等科罚东说念主员的履职合法性，且更因其步履的高度权益关联性而径直导致信息和资源的歪斜，使涉案公司在商场竞争中更可能占据成心地位，排挤步履东说念主所任职的公司，损伤公司、企业的利益。反不雅违规从事渔利步履，经常莫得诓骗职务便利，所收货益来自于商场而非权力对价。

三是看收货数额的些许。字据刑事案件立案追诉尺度，步履东说念主犯罪规划同类营业获取了犯罪利益，而且达到了数额浩大的情况下才赐与立案追诉。而违规从事渔利步履唯有发生即违规，是否收货或者收货些许只是看成量纪情节轻重的考量要素。

本案中，四分公司规划范围与皆翔建工公司疏通，都是建筑施工。对外，王振龙看成四分公司司理肃穆分娩规划，但试验上刘胜才是主导者，四分公司运营支拨与运营所得都由刘胜肃穆，同期刘凯旋用职务便利，将皆翔建工公司承揽的三个工程面目交给四分公司施工，四分公司仅以合同标的额1.5%的尺度向皆翔建工公司缴纳科罚费，在如斯“规划”模式下，刘胜试验限度的四分公司犯罪收货本色上来源于皆翔建工公司应得利益，以上均合乎犯罪规划同类营业罪的组成要件。

刘胜、王振龙、杨维何在犯罪规划同类营业非法平分别阐扬什么作用？

张丽丽：公诉方严格依照联系法律划定，字据本案的非法事实、非法性质、情节和对社会的危害进程进行判断，以为刘胜、王振龙二东说念主系犯罪规划同类营业非法的共同非法，杨维安不组成犯罪规划同类营业罪的共同非法。

字据刑法第二十五条至第二十七条，共同非法是指二东说念主以上共同特意非法，对于组织、指点非法集团进行非法步履的或者在共同非法中起主要作用的，判定为主犯，在共同非法中起次要或者辅助作用的，是从犯，从犯应当从轻、收缩处罚或者奉命处罚。王振龙的辩说东说念主对公诉机关指控的罪名、非法事实不持异议，但以为王振龙以聘请身份参与共同非法，处于被摆布、被指使的地位，收货较少、作用较小，是从犯，应从轻、收缩处罚。咱们不欢喜该辩说宗旨。

泉源，预先通谋是成立共同非法的紧要前提。在皆翔建工公司谋划成立四分公司一预先，刘胜曾向王振龙抒发组建分公司，通过承揽工程面目赢利的念念法，二东说念主还就四分公司承揽皆翔建工公司面目、收益分拨等达成共鸣。因此，应当认定二东说念主具有共同非法的预先通谋。

其次，主从犯的认定主要从参与共同非法的作用和地位来判断。刘胜身为国有公司党委布告、董事长、总司理，以牟取犯罪利益为方向，与王振龙共同规划与其所任职公司同类的营业，获取犯罪利益数额卓绝浩大，为指点者，系主犯。王振龙看成实施者，明知刘凯旋用职务之便谋取个东说念主利益，仍积极参与非法，获取犯罪利益数额卓绝浩大，在共同非法中起主要作用，亦应认定为主犯。

基于共同非法的基本旨趣，咱们以为杨维安不组成犯罪规划同类营业罪共同非法的意义有三：一是杨维安莫得与刘胜通谋通过承揽皆翔建工公司面目共同赚取犯罪利益，即莫得共同非法的主不雅特意。二詈骂法规划同类营业罪的客不雅步履主如果规划，刘胜让杨维安作念四分公司出纳，杨维安按照刘胜或者王振龙的指令进行转账、支付的步履不是规划步履。三是杨维何在四分公司只所以出纳身份赚取工资报恩，未商定且试验也未得到利润分红，并莫得获取犯罪利益。

辩说东说念主建议，刘胜挪用公款步履是个东说念主决定以单元口头出借债款给下属公司解困，属于企业里面资金拆借交游，处事于公司面目需要，其莫得召开班子会议集体有规划是违规，不组成挪用公款罪。如何看待该辩说宗旨？

张丽丽：刑法第三百八十四条第一款划定，国度责任主说念主员诓骗职务上的便利，挪用公款归个东说念主使用，进行犯罪步履的，或者挪用公款数额较大、进行渔利步履的，或者挪用公款数额较大、率先三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额浩大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。字据《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于〈中华东说念主民共和国刑法〉第三百八十四条第一款的评释》，个东说念主决定以单元口头将公款供其他单元使用，谋取个东说念主利益的，属于挪用公款“归个东说念主使用”。

集会本案情况，判定的依据主要在非法的客不雅要件。字据审理查明的事实，以七分公司口头所承揽的某面目实为刘胜与王振龙搭伙规划。口头上看，刘胜个东说念主决定由皆翔建工公司出借的钱款是给大宇公司的，实质上是为了扶助该面目施工，以便我方和王振龙从中收货，合乎挪用公款“归个东说念主使用”的情形。而皆翔建工公司出借的款项，系刘胜个东说念主决定以单元口头挪用公款进行渔利步履，数额浩大，皆组成挪用公款罪的客不雅要件。

《中华东说念主民共和国企业国有财富法》第四十五条第一款第一项划定，未经履行出资东说念主职责的机构欢喜，国有独资企业、国有独资公司不得与关联方签订财产转让、借债的契约。这意味着，在昔日的经济交游中，国有企业看成资金出借方进行的企业间资金拆借步履，也应当在照章召开会议后才调以单元口头出借资金。本案中，刘胜的所谓“资金拆借”步履不仅不对法，还扰乱了各人财产的扫数权，损伤了国度财经科罚轨制，给国度变成了经济耗费，合乎挪用公款罪的客体要件。

综上，咱们以为，要正确融会挪用公款步履与资金拆借步履的区别，全面分析案件事实，从本色上把执，准证据定挪用公款罪。

刘胜、王振龙共同出资清偿刘胜所挪用款项，是否影响挪用公款非法数额的认定？刘胜在留置前清偿挪用款项，是否不错从轻处罚？

雷冬琦：字据《最能手民法院对于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的评释》筹商划定，对挪用公款罪应鉴别三种不惋惜况赐与认定。其中，第二条第二项划定，挪用公款数额较大，归个东说念主进行渔利步履的，组成挪用公款罪，不受挪用时刻和是否清偿的结束。刘胜将案涉款项以企业间资金拆借口头飘舞至王振龙试验限度下时就已组成非法既遂，即使刘胜在留置前清偿挪用款项，也应以非法既遂时试验挪用的公款数额认定非法数额。因此，刘胜在留置前清偿挪用款项的步履不影响其挪用公款非法数额的认定。

字据“两高”《对于常见非法的量刑带领宗旨（试行）》第三部分“常见量刑情节的适用”筹商划定，对于退赃、退赔的，应当详细洽商非法性质，退赃、退赔步履对损伤效能所能弥补的进程，退赃、退赔的数额及主动进程等情况，不错减少基准刑的30%以下。因此，被告东说念主刘胜、王振龙在案发后大略一起退赃，可酌情从轻处罚。